对团伙成员实施了抓捕。
因为无法摸清犯罪团伙的内部情况,案件的侦破陷入僵局。就在侦查员一筹莫展时,专案组得到消息,犯罪嫌疑人所在的QQ群发出通知,要求成员定期清除自己电脑上的聊天信息和交易信息,而这些都是非常重要的犯罪证据。
河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队副大队长 康朝旭:当时我们考虑到这些证据从电脑上清除了,但是员工跟老板结账就是靠这些,每单诈骗的钱财还得要做记录,肯定有人记录,有人要汇集。指挥部决定要带人进去,派人打入里面,一是看看他们的运行模式,怎样实施诈骗;第二是看每天每单业务报告给谁,哪个人负责。
侦查员通过查询发现,QQ群中提到的郑州大象金融有限公司正在网上招聘业务员,而工作地点就在商丘。2月下旬,侦查员成功打入窝点。经观察,这个诈骗窝点里一共有30多名年轻人,他们每天的工作就是伪装成白富美,在网络上寻找陌生人聊天,宣传所谓的代开淘宝店业务。
河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队 侦查员:他们公司电脑的上都有话术,比如说你伪装成一个白富美,自己在家开淘宝店,生意不错,比较轻松。你聊天的时候可以跟他们说,开淘宝店每天只需要抽半个小时打理一下订单就可以了,其他的公司会帮你打理店铺,类似这样的话。
经过近一周的卧底侦查,侦查员不仅摸清了这个团伙的人员结构和内部运作情况,还了解到诈骗团伙在商丘市区的另外两个窝点。3月2日,禹州警方对这三个窝点的成员实施了同步抓捕,现场找到电脑、账本等大量物证。
河南省禹州市公安局刑侦大队副大队长 王金伟:我们在业务员的办公桌上,看到了一些笔记本,上面记着骗取受害人金额所谓的业绩。另外还有很重要的,他们在笔记本上记了他们诈骗受害人所谓的话术内容。就是对受害人怎么实施诈骗,用什么样的语言引诱受害人一步一步的上当。
目前,警方共抓获涉案人员203人,刑事拘留130人,扣押作案用银行卡120张,冻结涉案资金300多万元。警方初步查明,该案的受害人遍布全国26个省市,共有700多人。
犯罪团伙组织严密 骗术精心策划
经过审讯,警方了解到,这个诈骗团伙人员众多,但组织严密,统一实施公司化管理。团伙的主要成员精心策划了行骗的各个步骤。
警方初步查明,这个诈骗团伙是去年下半年成立的,借郑州大象金融服务公司的名义,以代开淘宝网店实施诈骗。整个诈骗团伙组织严密,严格分层,最上层的是公司的两个出资人郭某和刘某,他们主要负责出资购买电脑、租赁场地,组织人员实施诈骗。接下来的经理人则负责三个诈骗窝点的日常管理,这些人大多有诈骗前科,熟悉代开淘宝店诈骗的相关话术。
河南省禹州市公安局刑侦大队副大队长 王金伟:他们负责每个分部的日常诈骗工作,比如考勤,每个业务员特别是新业务员的话术培训。对业务员的业绩情况进行统计,上报,根据诈骗所得金额对业务员进行奖励。
诈骗团伙的核心成员,还对行骗的各个环节进行了精心策划,培训话务人员。
河南省禹州市公安局刑侦大队副大队长 王金伟:每个业务员在网上出现的身份必须是年轻美女,第二必须是网店店主。他们教男孩子如何用女性的口吻和对方聊天,怎么用女性的口吻引起对方注意。因为他们骗的对象百分之百都是男性。
受害人交纳了1000到3000元不等的加盟费后,团伙成员还会以缴纳推广费等为借口,继续对受害人实施诈骗。
犯罪嫌疑人 王某:就跟他(受害人)说,你不去推广的话,店铺就没有人去买,没有人去购买你就没办法赚钱。
记者:费用大概有多少?
犯罪嫌疑人 王某:一千多、两千多、三千多不等。
记者:你们收钱会去推广吗?
犯罪嫌疑人 王某:不会。如果客户说没有人买,就让业务员用自己的淘宝账户买客户的产品。
记者:交易是真的发生了吗?
犯罪嫌疑人 王某:没有,让客户看到这个订单就退款。
目前,案件正在进一步调查中。警方提示,目前网络诈骗的花样不断翻新,在网络聊天中要保持警惕,一旦发现自己上当受骗,要保留好对方的网络联系方式和转账信息,尽快报案。
在生活中,很多人都想通过开网店来赚一些钱,但是,大家一定要非常注意了,当今社会,诈骗是非常多的。想开网店的朋友们一定要非常谨慎才行。